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    三六零:第五届董事会第十二次会议决议

    时间:2019年07月19日 20:02:01 中财网
    原标题:三六零:第五届董事会第十二次会议决议公告


    股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-027号

    三六零安全科技股份有限公司

    公司第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日以
    通讯表决的方式召开第五届董事会第十二次会议,本次会议应参加表决董事7
    名,实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
    和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


    同意将公司注册地址变更为天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵
    化-1。因办理工商变更登记需要,本议案尚需提交股东大会审议。


    三六零安全科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告》与本公告
    同时登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。


    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    三六零安全科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的
    《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站:
    http://www.sse.com.cn。


    三、审议通过《关于投资彩生活服务集团有限公司暨关联交易的议案》

    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事周鸿祎先生回避表
    决。


    同意公司使用不超过港币1.2亿元的自有资金投资彩生活服务集团有限公
    司,授权公司管理层签署相关协议并办理投资流程等后续事宜。


    独立董事针对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见与本公告同时


    登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相
    关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相
    关事项的专项说明和独立意见》。


    四、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


    公司拟于2019年8月5日召开2019年第二次临时股东大会,相关会议通知
    与本公告同时登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。




    特此公告。






    三六零安全科技股份有限公司董事会

    2019年7月20日








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